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Senior AML Manager (m/w/d)
Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt
Projektbeschreibung
REFERENZNUMMER:
591014/1
MEINE AUFGABEN:
- Projekt- und Beratungsleistungen im Bereich Compliance/AML
- Fachliche Führung des bestehenden Teams
- Übernahme von Meldung verdächtiger Aktivitäten
- Temporäre Übernahme der Funktion des stellvertretenden Money Laundering Reporting Officer (Monitoring und Verdachtsmeldungen)
- Sicherstellung der Einhaltung des einschlägigen Aufsichtsrechts und aller anwendbaren gesetzlichen Vorschriften, insbesondere Kreditwesengesetz (KWG), Geldwäschegesetz (GWG), Strafgesetzbuch (StGB), etc. in Bezug auf AML/CTF, Sanktionen, Betrug, Steuerhinterziehung und andere Straftaten im Rahmen der Transaktionsüberwachung und der Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Strukturierung, Qualitätssicherung und Verbesserung der bestehenden operativen Prozesse im Bereich
- Echtzeit- und Post-Transaktions-Screening/Monitoring sowie bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Unterstützung der Monitoring- und SAR-Teams bei ihrer täglichen Arbeit zur Erfüllung der Kontroll- und Überwachungspflichten
- Ansprechpartner für interne Stakeholder sowie die Beantwortung von Anfragen von Behörden und Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des Monitorings und der SAR-Meldungen
- Entwicklung, Implementierung und Qualitätssicherung von IT-gestützten Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen
MEINE QUALIFIKATIONEN:
- Profunde Erfahrung im Bereich Compliance/AML/KYC
- Bankenerfahrung
- Idealerweise Projekterfahrungen in einer AML-/Finanzkriminalitätsfunktion bei einer Bank
- Kenntnisse bzgl. Meldung verdächtiger Aktivitäten
- Vertiefte Kenntnisse von Bankprodukten, Zahlungssystemen und Überwachungssystemen, Kenntnisse von Targens SMARAGD TCM und MDS von Vorteil
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Begeisterungsfähigkeit
- Selbstständige, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise Arbeitsweise
MEINE VORTEILE:
- Interessantes Projektumfeld
ÜBER HAYS:
Echte Finance-Experten sind rar, und sie sind gefragt. Dementsprechend hoch ist Ihr Marktwert. Als Finance-Spezialist stehen Ihnen alle Türen offen, etwa in den Bereichen Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Risk-Management oder Treasury. Ganz nach Ihren Interessen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Mit uns finden Sie das optimale Umfeld – und das völlig kostenfrei. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten.
591014/1
MEINE AUFGABEN:
- Projekt- und Beratungsleistungen im Bereich Compliance/AML
- Fachliche Führung des bestehenden Teams
- Übernahme von Meldung verdächtiger Aktivitäten
- Temporäre Übernahme der Funktion des stellvertretenden Money Laundering Reporting Officer (Monitoring und Verdachtsmeldungen)
- Sicherstellung der Einhaltung des einschlägigen Aufsichtsrechts und aller anwendbaren gesetzlichen Vorschriften, insbesondere Kreditwesengesetz (KWG), Geldwäschegesetz (GWG), Strafgesetzbuch (StGB), etc. in Bezug auf AML/CTF, Sanktionen, Betrug, Steuerhinterziehung und andere Straftaten im Rahmen der Transaktionsüberwachung und der Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Strukturierung, Qualitätssicherung und Verbesserung der bestehenden operativen Prozesse im Bereich
- Echtzeit- und Post-Transaktions-Screening/Monitoring sowie bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Unterstützung der Monitoring- und SAR-Teams bei ihrer täglichen Arbeit zur Erfüllung der Kontroll- und Überwachungspflichten
- Ansprechpartner für interne Stakeholder sowie die Beantwortung von Anfragen von Behörden und Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des Monitorings und der SAR-Meldungen
- Entwicklung, Implementierung und Qualitätssicherung von IT-gestützten Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen
MEINE QUALIFIKATIONEN:
- Profunde Erfahrung im Bereich Compliance/AML/KYC
- Bankenerfahrung
- Idealerweise Projekterfahrungen in einer AML-/Finanzkriminalitätsfunktion bei einer Bank
- Kenntnisse bzgl. Meldung verdächtiger Aktivitäten
- Vertiefte Kenntnisse von Bankprodukten, Zahlungssystemen und Überwachungssystemen, Kenntnisse von Targens SMARAGD TCM und MDS von Vorteil
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Begeisterungsfähigkeit
- Selbstständige, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise Arbeitsweise
MEINE VORTEILE:
- Interessantes Projektumfeld
ÜBER HAYS:
Echte Finance-Experten sind rar, und sie sind gefragt. Dementsprechend hoch ist Ihr Marktwert. Als Finance-Spezialist stehen Ihnen alle Türen offen, etwa in den Bereichen Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Risk-Management oder Treasury. Ganz nach Ihren Interessen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Mit uns finden Sie das optimale Umfeld – und das völlig kostenfrei. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten.
Projektdetails
- Einsatzort:
-
Projektbeginn:
asap
-
Projektdauer:
3 MM+
- Vertragsart:
-
Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
-
Kategorie:
Sonstiges