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Experte Geldwäscheprävention/AML (m/w/d)
Eingestellt von
Projektbeschreibung
Ihre Aufgaben:
- Aktualisierung der Risikoanalyse
- Erstellung eines Kontrollplans und Durchführung der geplanten Überwachungshandlungen
- Schulungen der internen Mitarbeiter*innen
- Einstufung und Verdachts Meldungen von Betrugsfällen und Treffern im Transaktionsmonitoring
- Berichtserstattung an die Geschäftsführung
Ihre Qualifikation:
- Projekterfahrungen als Geldwäschebeauftragter oder zentrale Stelle
- Projekterfahrungen im Finanzumfeld (must)
- Idealerweise Projekterfahrungen im Asset Management
- Idealerweise Certified Compliance Professional mit Vertiefung auf Geldwäsche oder ACAMS Zertifizierung
- Idealerweise Projekterfahrungen mit Actico oder vergleichbaren Transaktionssystemen
- Wohnhaft in Deutschland
- Projektsicheres Deutsch und Englisch ist must
Projektdetails
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Einsatzort:
Berlin, Deutschland
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Projektbeginn:
asap
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Projektdauer:
20
- Vertragsart:
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Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
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Kategorie:
Sonstiges