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Spezialisten im Bereich Geldwäsche (m/w)
Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt
Gesuchte Skills: Sap
Projektbeschreibung
368562/5
IHRE AUFGABEN:
-Überprüfung vorzeitiger Rückzahlungen
-Auswertung des Kundenbestandes und der Darlehensnehmer nach Länderrisiken und Nationalität
-Prüfung KYC
-Durchsicht der Guthaben-Konten zwecks Ermittlung abweichendes Kundenverhalten
-Stichprobenweise Prüfung der Vermittlerprovisionen
-Auswertung des Neugeschäfts
-Fallbezogene Beratung unserer Markteinheiten bei der Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten und Hilfestellung bei der Nutzung von Erleichterungsmöglichkeiten gem. AEAO zu § 154
IHRE QUALIFIKATIONEN:
-Erfahrungen im Geldwäsche- und Betrugsprävention
-Gute Englischkenntnisse
-SAP-Kenntnisse von Vorteil
WEITERE QUALIFIKATIONEN:
Compliance Manager
Projektdetails
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Einsatzort:
Hamburg, Deutschland
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Projektbeginn:
asap
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Projektdauer:
6 MM+
- Vertragsart:
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Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
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Kategorie:
SAP Entwicklung