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Senior Consultant Geldwäsche (m/w)
Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt
Gesuchte Skills: Consultant, Senior consultant
Projektbeschreibung
284899/2
IHRE AUFGABEN:
-Unterstützung des AML Teams bei der Beratung der Bereiche Global Banking und Global Markets bei Customer Due Diligence Fragen gemäß GwG (Geldwäschegesetz) und internen Richtlinien
-Unterstützung bei der Prüfung und die Freigabe von „Know Your Customer“ Profilen
-Unterstützung bei der Analyse von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
-Umsetzung globaler Anti-Bribery und Corruption Projekte der Gruppe
IHRE QUALIFIKATIONEN:
-Studium der Betriebswirtschaft/Rechtswissenschaften
-Fundierte Expertise im Bereich Geldwäschebekämpfung, insbesondere Customer Due Diligence, KYC
-Gute Kenntnisse der regulatorischen und gesetzlichen Vorgaben für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung (u. a. GwG)
-Erfahrung im internationalen Bankgeschäft
-Verhandlungssichere Englischkenntnisse
WEITERE QUALIFIKATIONEN:
Compliance Manager
Projektdetails
- Einsatzort:
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Projektbeginn:
asap
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Projektdauer:
12 MM+
- Vertragsart:
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Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
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Kategorie:
Organisation/Management
Hays
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Straße:
Willy-Brandt-Platz 1-3
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Ort:
68161 Mannheim, Universitätsstadt, Deutschland