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IT Consultant für Anti-Money Laundering (AML) (m/w)

Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt

Gesuchte Skills: Consultant

Projektbeschreibung

REFERENZNUMMER:

317786/3

IHRE AUFGABEN:

-Technische Umsetzung der getroffenen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Anpassung des Transaktionsmonitorings und der Aktualisierung der KYC-Informationen und KYC-Abfragen
-Schnittstelle zwischen Fachbereich Compliance und IT-Dienstleister
-Umsetzung technischen der Anforderungen, die sich aus aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen (§§ 11,14 GwG, 4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie, § 261 StGB) sowie Markt- und Prüfungsstandards ergeben
-Parametereinstellung und Programmierung des Geldwäsche-Tools
-Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden
-Durchführung von Mitarbeiterschulungen auf der Anwenderseite mit der Software SMARAGD
-Entwicklung und Aktualisierung von Schulungsunterlagen
-Beratung und operative Unterstützung zur Optimierung der False Positive Rate in Bezug auf das Zahlungsverkehrs-Monitoring
-Einstellung der Parameter von politisch exponierte Personen (PEPs) mit Hilfe von Factiva
-Szenariobasierte Prüfungen im Kundenannahmeprozess (Customer Onboarding), Prüfung von Risikogruppen und -produkten, Ermittlung des Kundenrisikos und risikobasierte Prozesssteuerung der Kundensorgfaltspflichten
-Integration des Customer Due Diligence-Prozesses mit den internen Überwachungssystemen
-Beurteilung der Angemessenheit und Vollständigkeit der IT-gestützten Gefährdungsanalyse (GFA)
-Testkonzeption und Testmanagement

IHRE QUALIFIKATIONEN:

-Abgeschlossenes Studium der Informatik- oder Wirtschaftsinformatik, idealerweise mit abgeschlossener Ausbildung Bankkauffrau/ -mann und/ oder vergleichbarer Qualifikation
-Fundierte Berufserfahrung als IT-Consultant in den Bereichen Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie AML/ Fraud Monitoring für Banken oder einem Beratungsunternehmen
-Projekterfahrung als Business Analyst im Umfeld von Banken
-Grundlegende Kenntnisse der relevanten (aufsichts-)rechtlichen Compliance Grundlagen auf nationaler (Rundschreiben 1/2014 (GW) - Verdachtsmeldungen nach §§ 11,14 GwG, § 25h KWG) und internationaler Ebene (4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie) sind von Vorteil
-Fundierte Kenntnisse von SMARAGD (MDS) sind unbedingt erforderlich
-Hohe Umsetzungsstärke und pragmatische Denk- und Arbeitsweise
-Verhandlungssichere Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind unbedingt erforderlich
-Reisebereitschaft wird vorausgesetzt

WEITERE QUALIFIKATIONEN:

Business Analyst, Compliance Manager

Projektdetails

  • Vertragsart:

    Contract

  • Berufserfahrung:

    Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

  • Kategorie:

    Organisation/Management

  • Skills:

    consultant

Hays

  • Straße:

    Willy-Brandt-Platz 1-3

  • Ort:

    68161 Mannheim, Universitätsstadt, Deutschland