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Due Diligence Analyst - Portuguese Speaker Mandatory (m/f)

Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt

Projektbeschreibung

REFERENZNUMMER:

342562/7

IHRE AUFGABEN:

-Validate and confirm accuracy of individual report findings of existing clients, researched, documented and prepared by analyst, (research includes: negative media, PEPrisks include but not limited to – PEP, High Risk Global Jurisdictions and SDN/OFAC matches

IHRE QUALIFIKATIONEN:

-Knowledge of AML/KYC/BSA policies including bank systems, applications and due diligence processes
-Knowledge of public record databases, for example Lexis-Nexis
-Strong research, analytical and comprehension skills, with ability to analyze and document large amounts of data
-Strong documentation skills to clearly articulate alert disposition
-Attention to detail skills are essential
-Detailed, well organized, self starter, capable of working under minimum supervision
-Ability to multi-task and meet deadlines in high-pressure environment
-Effective verbal and written communication skills for report summarizations and escalations
-Fluency in English and Portuguese

WEITERE QUALIFIKATIONEN:

Compliance manager

Projektdetails

  • Einsatzort:

    Geneva,

  • Projektbeginn:

    asap

  • Projektdauer:

    6 MM++

  • Vertragsart:

    Contract

  • Berufserfahrung:

    Keine Angabe

Geforderte Qualifikationen

  • Kategorie:

    Sonstiges

Hays

  • Straße:

    Willy-Brandt-Platz 1-3

  • Ort:

    68161 Mannheim, Universitätsstadt, Deutschland