Compliance Experten (m/w)

REFERENZNUMMER:

259044/5

IHRE AUFGABEN:

-Basierend auf den geänderten Parametern (u. a. inhaltlich-fachliche Überarbeitung bestehender Indizien inkl. zugehöriger Schwellenwerte, Aufsatz neu definierter Indizien) für das Indizienmodell für die Kundengruppen Privat- und Firmenkunden im AML-Monitoring-System ACTIMIZE AML
-Durchführung von fachlichen Tests
-Fachlich-inhaltliche Bewertung der erzeugten Treffer/Testergebnisse; dies beinhaltet auch die Angemessenheit der Schwellenwerte
-Zusammenstellung der Zwischenergebnisse sowie daraus ableitend erforderliche weitere Anpassungen/Änderungen in Bezug auf die Indizien und Schwellenwerte
-Unterstützung bei der schrittweise Einstellung/Feststellung funktionsfähiger Schwellenwerte
-Fachliche Gesamtbewertung des Indizienmodells

IHRE QUALIFIKATIONEN:

-Fundierte Erfahrungen im Compliance Umfeld
-Kenntnisse des GwG/KWG
-Praktische Kenntnisse aus dem GwG/AML-Monitoring (insbesondere Privat- und Firmenkunden)
-Umfangreiche praktische Kenntnisse und Erfahrungen in der Durchführung von fachlichen

Tests, der Bewertung der Testergebnisse zum Indizienmodell (GwG-Monitoring), der Bewertung des Indizienmodells selbst und daraus folgend der Ableitung geeigneter Maßnahmen zur Optimierung der einzelnen Indizien bzw. des Modells in seiner Gesamtheit

WEITERE QUALIFIKATIONEN:

Compliance Manager