Vakante Jobangebote finden Sie unter Projekte.
Business Analyst - KYC (m/w)
Eingestellt von Hays aus Mannheim, Universitätsstadt
Projektbeschreibung
374499/8
IHRE AUFGABEN:
-Turnusmäßige Überprüfung der Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung
-Einholen und überprüfen der zur Kundenneuanlage benötigten Unterlagen
-Research in einschlägigen Systemen (z.B. LexisNexis)
-Prüfung der Geschäftspartner auf Geldwäscheverdacht
-Ausführung der Prüfungsschritte zur Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers
-Feststellung von Embargo / Sanktions-Risiken oder PEP
IHRE QUALIFIKATIONEN:
-Erfahrung als Business Analyst
-Erfahrung in KYC QA Prüfungen wünschenswert
-Banken Know-how
-Teamfähigkeit
-Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
WEITERE QUALIFIKATIONEN:
Business Analyst
Projektdetails
-
Einsatzort:
Berlin, Deutschland
-
Projektbeginn:
asap
-
Projektdauer:
4 MM++
- Vertragsart:
-
Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
-
Kategorie:
Sonstiges