Analyst Verdachtsmeldungen (m/w/d)

REFERENZNUMMER:

593434/1

MEINE AUFGABEN:

- Projekteinsatz im Team für Suspicious Activity Reports
- Projekt- und Beratungsleistungen im Anti-Financial Crime Bereich, in der Abwehr von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen (Sanctions), Embargo, Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen
- Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und Verdachtsmomenten
- Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, Veranlassung geeigneter Maßnahmen einschließlich Erstattung von Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
- Beantwortung von Ermittlungsanfragen der Strafverfolgungsbehörden, Auskunftsersuchen der Aufsichtsbehörden
- Optimierung und Weiterentwicklung der vorhandenen Prozesse
- Bearbeitung von betrugsbekämpfungs- und geldwäschebezogener Anfragen im Team

MEINE QUALIFIKATIONEN:

- Erste einschlägige Projekterfahrung im Bereich Bank/Compliance/Finanzkriminalität wünschenswert
- Idealerweise Berührungspunkte mit den Themen Geldwäsche, Finanzkriminalität oder Compliance
- Idealerweise Kenntnisse in den Bereichen Anti Financial Crime (Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen (Sanctions), Embargo, Betrug und sonstige strafbare Handlungen und KYC)
- Routinierter Umgang mit AML-Tools, Kernbankensystemen, MS-Office-Palette
- Fließende Deutsch Kenntnisse, gute Englisch Kenntnisse in Wort und Schrift

MEINE VORTEILE:

- Interessantes Projektumfeld
- Nahezu ausschließliche Remote-Tätigkeit

ÜBER HAYS:

Echte Finance-Experten sind rar, und sie sind gefragt. Dementsprechend hoch ist Ihr Marktwert. Als Finance-Spezialist stehen Ihnen alle Türen offen, etwa in den Bereichen Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Risk-Management oder Treasury. Ganz nach Ihren Interessen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Mit uns finden Sie das optimale Umfeld – und das völlig kostenfrei. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten.