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AML SME
Eingestellt von Huxley Associates
Gesuchte Skills: Client
Projektbeschreibung
Assisting both the MLRO and EMEA AML team in a large scale remediation project as a result of a recent FSA visit.
Reviewing all current high risk clients alonside the on boarding team to ensure accounts meet group standards. Ensuring that the client file is fit for purpose.
Working with the Financial Crime Group to manage sanctions and suspicious activity reports.
KEYWORDS:
AML, AML ANALYST, AML MANAGER, SANCTIONS, AML SME
Projektdetails
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Einsatzort:
City, Vereinigtes Königreich
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Projektbeginn:
asap
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Projektdauer:
6 months
- Vertragsart:
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Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
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Kategorie:
IT Entwicklung