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Projektbeschreibung
Responsibilities: Assisting both the MLRO and EMEA AML team in a large scale remediation project as a result of a recent FSA visit. Reviewing all current high risk clients alonside the on boarding team to ensure accounts meet group standards. Ensuring that the client file is fit for purpose. Working with the Financial Crime Group to manage sanctions and suspicious activity reports. KEYWORDS: AML, AML ANALYST, AML MANAGER, SANCTIONS, AML SME To find out more about Huxley Associates, please visit www.huxley.com
Projektdetails
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Einsatzort:
City Of London, Vereinigtes Königreich
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Projektbeginn:
asap
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Projektdauer:
Keine Angabe
- Vertragsart:
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Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
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Kategorie:
IT Entwicklung