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Geldwäscheexperte (m/w/d)
Eingestellt von
Projektbeschreibung
Für unseren Kunden in Bayern suchen wir ab sofort einen Experten für Geldwäsche (m/w/d) - remote 50%
Ihre Aufgaben:
- Beratung von internen Fachbereichen zu Fragestellungen in Bezug auf KYC und die Umsetzung der Compliance Anforderungen (komplexen Gesellschaftsstrukturen/-formen, Offshore Ländern, Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten)
- Einhergehende Erstellung einer Soll-Ist-Analyse
- Beratung bei der Erkennung, Untersuchung und Bewertung von als auffällig eingestuften Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- Eigenständige Identifikation von prozessualen sowie inhaltlichen Best-Practice Methoden
Ihre Qualifikation:
- Mehrjährige Projekterfahrung in der Geldwäscheprävention / Kundenanalyse und in Customer-Due-Diligence-Maßnahmen
- Umfangreiche Erfahrung im Bankenumfeld
- Expertise im entsprechenden rechtl. Kontext, insb. Geldwäschegesetz
- Idealerweise zertifiziert nach CCP, ACAMS etc.
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
Ihre Aufgaben:
- Beratung von internen Fachbereichen zu Fragestellungen in Bezug auf KYC und die Umsetzung der Compliance Anforderungen (komplexen Gesellschaftsstrukturen/-formen, Offshore Ländern, Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten)
- Einhergehende Erstellung einer Soll-Ist-Analyse
- Beratung bei der Erkennung, Untersuchung und Bewertung von als auffällig eingestuften Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- Eigenständige Identifikation von prozessualen sowie inhaltlichen Best-Practice Methoden
Ihre Qualifikation:
- Mehrjährige Projekterfahrung in der Geldwäscheprävention / Kundenanalyse und in Customer-Due-Diligence-Maßnahmen
- Umfangreiche Erfahrung im Bankenumfeld
- Expertise im entsprechenden rechtl. Kontext, insb. Geldwäschegesetz
- Idealerweise zertifiziert nach CCP, ACAMS etc.
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
Projektdetails
- Einsatzort:
-
Projektbeginn:
asap
-
Projektdauer:
6
- Vertragsart:
-
Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
-
Kategorie:
Sonstiges