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Geldwäsche/Compliance-Experte (m/w/d)
Eingestellt von
Projektbeschreibung
Für unseren Kunden suchen wir ab sofort einen Geldwäsche/ Compliance-Experten (m/w/d) - Bis zu 100% remote möglich.
Ihre Aufgaben:
- Erststellung und Abstimmung der geldwäscherechtlichen Vorgaben (Schwerpunkte: Risikoklassifikation von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen)
- Fachliche Beratung bei Erstellung und Abnahme der Fachkonzeptionen sowie beim IT-Umsetzungskonzept
- Mitarbeit bei Test, Abnahme und Dokumentation der Testergebnisse (System und Prozesse)
- Fachlicher Austausch mit Projektbezogenen Stakeholdern
Ihre Qualifikation:
- Fundierte und aktuelle Fachkenntnisse über die gesetzlichen/regulatorische Anforderungen an ein Finanzinstitut / Versicherung (insb. GWG, einschlägige AuA)
- Langjährige, praktische Erfahrungen bei der Ableitung und Formulierung von Anforderungen an die Umsetzung in IT Geldwächesystemen und end to end Prozessen (insbesondere Risikoklassifizierung)
- Praktische Erfahrung bei der Dokumentation der technischen und organisatorischen Umsetzung für interne und externe Prüfer
- Praktische Erfahrungen bei der Umsetzung von Geldwäsche- Anforderungen in einem (Lebens-)Versicherungsunternehmen
Ihre Aufgaben:
- Erststellung und Abstimmung der geldwäscherechtlichen Vorgaben (Schwerpunkte: Risikoklassifikation von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen)
- Fachliche Beratung bei Erstellung und Abnahme der Fachkonzeptionen sowie beim IT-Umsetzungskonzept
- Mitarbeit bei Test, Abnahme und Dokumentation der Testergebnisse (System und Prozesse)
- Fachlicher Austausch mit Projektbezogenen Stakeholdern
Ihre Qualifikation:
- Fundierte und aktuelle Fachkenntnisse über die gesetzlichen/regulatorische Anforderungen an ein Finanzinstitut / Versicherung (insb. GWG, einschlägige AuA)
- Langjährige, praktische Erfahrungen bei der Ableitung und Formulierung von Anforderungen an die Umsetzung in IT Geldwächesystemen und end to end Prozessen (insbesondere Risikoklassifizierung)
- Praktische Erfahrung bei der Dokumentation der technischen und organisatorischen Umsetzung für interne und externe Prüfer
- Praktische Erfahrungen bei der Umsetzung von Geldwäsche- Anforderungen in einem (Lebens-)Versicherungsunternehmen
Projektdetails
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Projektbeginn:
asap
-
Projektdauer:
6
- Vertragsart:
-
Berufserfahrung:
Keine Angabe
Geforderte Qualifikationen
-
Kategorie:
Sonstiges